离案账户汇给国内工厂时附言 高风险了
已解决#外贸其他#
接了个叙利亚的订单，客人把钱打到了离案账户公户。
然后我从离案账户汇给国内工厂t/t时，附言写了叙利亚的英文。
结果被拦了下来，说syria 高风险了
银行让我明天去个情况说明
这个填文件的时候应该注意啥呢？谢谢
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Robert服务年限:6评价:5.0
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在填写汇款附言时，建议不要提及任何和高风险地区、高风险行业相关的词汇，以免引起银行的警觉和审核。例如，如果您要汇款给叙利亚的客户或工厂，建议在附言中使用中英文对照的简称或编号，而不是直接写出完整名称。另外，您还需提供相关证明文件，如订单、合同、贸易发票等，证明交易合法合规，降低审批风险。最好在汇款前对自己的交易对方进行背景调查，以保障交易的安全性。如果银行要求您进行情况说明，建议您如实提供相关交易信息和证明文件，以便银行进行风险审核和管控。