自2023 年 12 月 22 日,美国总统拜登签发“关于对俄罗斯有害活动采取进一步措施”的第 14114 号行政令以来,美国曾多次以涉俄因素为由打压中国企业。在当前局势下,出口俄罗斯的外贸企业务必要高度重视。包括今年6月升级的二次制裁,对俄外贸企业面临的挑战更为严峻。
该行政令明确将矛头指向外国金融机构,并扩大了针对俄罗斯的进口禁令,涵盖存款机构、银行、储蓄银行、货币服务企业、信用卡系统运营商、信托公司、保险公司、证券经纪人和交易商、期货和期权经纪人和交易商、远期合约商和外汇商、证券和商品交易所、清算公司、投资公司、雇员福利计划、贵金属、宝石和珠宝交易商,以及上述任何机构的控股公司、关联公司或子公司。
制裁手段包含禁止在美国开立代理行或通汇账户,或者实施资产冻结。
此外,为防止资产转移,14114 号行政令第 1 节规定,在 14024 号行政令中新增第 7 节,要求上述制裁决定无需事先通知被制裁对象。
注意,非美元开展交易也会受到制裁!
此外,OFAC 公布了几则常见问答,其中较为重要的是:
FAQ 1152——“外国金融机构以非美元货币开展交易是否会受到 14024 号行政令第 11 节的制裁?”
OFAC 的回答是“肯定的”,经修订的 14024 号行政令第 11 节的禁令适用于任何货币。
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